НовостиФорумПишите намФотогалереяПоискАрхив

Три парада – три Украины

Выходные на Украине ознаменовались двумя парадами, в субботу неонацистов в Мариуполе и в воскресенье представителей ЛГБТ в Киеве.
Подробнее »

 
Отмыватель рекордных сумм денег может быть связан с вышестоящим должностным лицом БЗК
Pietiek.com (перевод)
Бизнес-партнером подозреваемого в отмывании 140 миллионов латов Артиса Хартманиса является Ивета Бора -- официальная совладелица одного из предприятий Хартманиса, а так же жена ведущего сотрудника контрразведки Айгара Борса. Сотрудником БЗК, супругом Боры еще год назад интересовался БПБК, муж бизнес-парнера Хартманиса возможно был связан с незаконным изготовлением паспортов для прикрытия и надежные источники сообщают, что Борс, возможно, заранее предупредил Хартманиса о грядущих «проблемах».

Бизнес-партнер – супруга ведущего сотрудника БЗК
Бизнес-партнером подозреваемого в продолжающейся четыре года схеме отмывания денег, во время которой было обернуто 140 миллионов латов, лиепайского бизнесмена Артиса Хартманиса, является Ивета Бора, жена ведущего сотрудника контрразведки Бюро по защите конституции Айгарса Борса.

Жену ведущего сотрудника БЗК и Хартманиса связывает возможно участвовавшая в отмывании денег лиепайская портовая фирма «Baltic Bunkering Company», которая несколько лет назад приобрела новый «Aston Martin DB9» и в которой Хартманису, согласно информации «Lursoft», вплоть до апреля этого года принадлежало 42,5% капитальных долей.

С 21 апреля владелицей 80% «Baltic Bunkering Company» стала зарегистрированная в Панаме «Shipeco INC». В свою очередь жене сотрудника БЗК Айгарса Борса, который по неофициальной информации является шефом контрразведки Бюро, Ивете принадлежит 20% капитальных долей BBC.

Капитал BBC – 200 000, оборот в прошлом году составил 578 929 латов, приыль --  43 300 латов.

Помогал ли сотрудник БЗК?

Неофициально именно с влиянием Борс связывают причины, по которым Хартманис заблаговременно избавился от фактически всего зарегистрированного на его имя имущества и якобы покинул страну до того, как Служба госдоходов сообщила СМИ о масштабной схеме отмывания денег, организованной неким А., который, согласно публичной информации и есть Артис Хартманис.

Многие информированные источники рассказали «Pietiek», что Борс уже давно был знаком с бизнес-партнером супруги Хартманисом и, возможно, знал о разработанной им схеме отмывания денег.

Кроме того, по сообщению надежного источника, примерно год назад Борс попал в сферу интересов БПБК. На время, пока БПБК вело расследование Борс даже был отстранен от должности. Позже, однако, он был восстановлен в своей должности  в БЗК, так как интерес БПБК к нему упал.
Неофициально Борс связан и с возможными незаконными махинациями с выдачей так называемыми «паспортов прикрытия», которые БЗК оформляет своим агентам и сотрудникам.

Не исключено, что бизнес-партнера жены, работающий в отделе контрразведки БЗК Борс в отношении расследования СГД «прикрыл» как агента. Не исключено, что Хартманис был «вывезен» из Латвии с «паспортом прикрытия» БЗК. Правда, по другим версиям, Хартманис до сих пор скрывается в Латвии.

«Отмывали» деньги бывших структур ЮКОСа?

Подозреваемый в крупнейшем в истории Латвии отмывании денег Хартманис, по словам многих источников «Pietiek», деньги отмывал через многочисленные лиепайские фирмы, занимающиеся транзитом нефти и иностранные компании. Возможно, он был связан и с интересами структур, имеющим отношение к бывшему российскому нефтяному гиганту ЮКОС.

Официально никаких комментариев СГД по этой схеме отмывание денег не дает.

ЮКОС была одной из крупнейшей нефтяной и нефтеперерабатывающей компанией России. Для транзита нефтепродуктов ЮКОС использовал Латвию еще с начала 90-х годов.

БЗК «попалось» на вопросе о Борсе

Официально «Pietiek» не удалось выяснить, работает ли Айгар Борс в БЗК и какую должность он там занимает. Пресс-представитель БЗК Байба Рата-Салиня, отвечая на вопрос о Борсе, сказала: «Сообщаю, что в БЗК есть две публичные персоны – директор БЗК и пресс-секретарь. БЗК не комментирует персональный состав Бюро, так как согласно правилам Кабинета министров №887 «Список объектов государственной тайны» штат учреждений госбезопасности и их персональный состав – секретны».

Однако позвонив по указанному на домашней интернет-странице БЗК контактному телефону, и представившись простой жительницей Илзе Штейнбукой, которая хотела бы сообщить Айгару Борсу об одном подозрительном деле, удалось убедиться, что Борс по-прежнему работает в Бюро.

Поговорить с Борсом все же не удалось, так как женщина, которая отвечает по контактному телефону БЗК сообщила, что господина Борса нет на месте и для того, чтобы связаться с ним она рекомендует воспользоваться электронной почтой.

Неофициально уже давно говорят о том, что структуры и должностные лица БЗК возможно связаны со сделками по отмыванию денег и прикрытием контрабанды.

«Pietiek» уже сообщал, что Хартманис, неофициально называемый латвийским рекордсменом по отмыванию денег, в этом году в течении пары месяцев избавился фактически от всего официально принадлежащего ему имущества, переписав его на оффшорные компании или, возможно, имя своего отца.

Согласно базе данных  Lursoft, от всех принадлежащих ему капитальных долей предприятий родившийся в 1971 году Хартманис избавился с апреля по июль этого года. Такое поведение заставляет подозревать, что Харманис сознательно готовился к «проблемам» и заранее позаботился о спасении своего имущества.

Б.Рулле
11.11.2010

Источник - http://www.pietiek.com/raksti/naudas_rekor...sab_amatpersonu

Перевод – Riga.Rosvesty

 

Вернуться назад Версия для печати
 
 
 
В случае опубликования материалов ссылка на "Riga.Rosvesty.ru" обязательна.
Федеральный еженедельник «Российские Вести»
Все права защищены 2006 ©